haku: @indexterm RAHANPESU / yhteensä: 30
viitteet: 17-26 / 30
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
17.
Kansainväliset finanssipakotteet ja rahanpesun estäminen: finanssipakottein terrorismia vastaan
Tietosuoja 2003 : 3, s. 30-32
 2003 Nevalainen, Tuija
18.
Lakimiehillekin ilmoitusvelvollisuus rahanpesuepäilyistä - Krp:n rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, OTL Sanna Heikinheimo
Lakimiesuutiset 2002 : 7, s. 22-23
 2002 Summa, Markku
19.
Takaisin leivättömän pöydän ääreen
Optio 2002 : 11, s. 86-88
 2002 Sahiluoma, Veijo
20.
Rahanpesuilmoitusten lisääntyminen jatkuu - Sanna Heikinheimo selvittelykeskuksen päälliköksi
Luottolista 2002 : 11, s. 4-5, 14
 2002 Kauppi, Ville
21.
Kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja lakimiehet rahanpesulain piiriin: rahanpesudirektiivi muuttuu
Tilisanomat 2002 : 3, s. 40-45
 2002 Nevalainen, Tuija
Kuitunen, Laura
22.
Poliisiksi ei tarvitse ryhtyä, mutta epäilyttävä liiketoimi on ilmoitettava
Säästöpankki 2002 : 2, s. 18-20
 2002
23.
Fighting dirty money
Nordicum 2002 : 1, s. 10-11
 2002 Linna, Tapio
24.
Heikinheimo rahanpesijöitten kimppuun
Talouselämä 2002 : 10, s. 67-68
 2002 Seies, Eeva-Riitta
25.
Rahanpesusäädös voi hämärtää salassapitovelvollisuuden rajaa: EU-parlamentin hyväksymä direktiivi huolestuttaa lakimiehiä ja tilintarkastajia
Taloussanomat 2001 : 235, s. 9
 2001 Kyynäräinen, Tiia
26.
Ohjelma haistaa rahanpesijät
Talouselämä 2001 : 40, s. 17
 2001 Kankare, Matti
« edellinen sivu | seuraava sivu »
FINP